| 2024年4月26日15时，公司在办公楼三楼视频会议室召开了第四届第一次股东会，会议由董事长张新子主持，公司副董事长、天水国有资本投资运营有限公司副总经理杨海军到会，在家股东及股东代表参加了会议。监事会国有股监事、天水国有资本投资运营有限公司投融资部部长杨立，监事会职工监事车进琼列席会议。
董事长张新子主持会议 会上由公司董事长张新子代表第四届董事会作了题为《求真务实和谐共赢 为实现公司转折发展新目标而努力奋斗》的工作报告，报告简要回顾了第四届董事会任期以来的工作，重点对2023年度工作中的经营指标完成及主要工作开展情况进行了总结，对2024年重点工作进行了安排。监事会主席田维军代表第四届监事会作了《天水岷山机械有限责任公司监事会工作报告》，报告对监事会依法履职监督公司经营运作情况进行了总结，明确了2024年工作思路和重点工作。财务总监丁永刚作了《2023年财务决算报告》《2024年财务预算报告》和《2023年利润分配方案》，会议对报告和方案审议并表决通过。 会议表决通过了股东张建辉配偶付焕娜继承张建辉股权股份事宜。
会议现场举手表决 会议表决通过了《天水岷山机械有限责任公司第四届第一次股东会会议决议》。 会议认为，董事会报告对第四届董事会工作的总结实事求是，2024年生产经营指标和各项工作的安排符合公司经营生产的实际和发展的需要。公司第四届监事会能够按照《中华人民共和国公司法》和《天水岷山机械有限责任公司章程》行使监督职权，在监督公司董事、经理层和管理层按照章程依法履行职责的同时，对公司的日常经营生产开展了相关监督工作，维护了公司利益和股东的合法权益。 决议指出，公司第四届董事会，面对严峻的经济形势、激烈的市场竞争和极其困难的生产经营环境，坚定发展自信，积极主动作为，踔厉奋发，笃行不怠，开拓进取，技改创新，破解难题，实现了主导产品产业持续良好发展，公司生产能力不断增强，运营质量稳步提升，员工收入不断增长，奠定了持续长远发展的良好基础，特别是在新厂区运行以来，“求真务实和谐共赢”的厂训管理经营理念树立贯彻，生产效率不断提升，各项管理逐步加强，产品市场进一步拓展，发展的速度明显加快，社会影响力日益增强。 |
